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Top tips to protect your firm from money laundering
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Understand your tools. ...
Be sure to conduct risk-based due diligence. ...
Make sure your AML training is focused. ...
In banking, unusual cash deposits or withdrawals, rapid movement of funds, multiple accounts with similar names or unusual customer behavior could indicate money laundering activities, prompting the need for further investigation or the need to submit a SAR to the national FIU.
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