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Quem é o dono da Bet365?
A Bet365 é atualmente propriedade da família Coates, com a Sra. Denise Coate, atuando como Diretora Executiva e CEO da empresa. A Sra, Coate a e site de apostas apartir de 1 real família detêm uma participação majoritária nas ações da empresa,
Investigação da Austrac
Austrália's financial crime watchdog, a Austrac, está investigando a Bet365 por não cumprimento das leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Austra ordenou uma auditoria externa da empresa em site de apostas apartir de 1 real 2024, e a investigação está atualmente em site de apostas apartir de 1 real andamento.
A principal preocupação está relacionada à falta de controle adequado de transações suspeitas, colocando a empresa em site de apostas apartir de 1 real risco de ser usada por criminosos para lavar seus lucros ilícitos.
Consequências
Se a Bet365 for considerada culpada de não cumprimento das leis anti-lavagem de dinheiro, a empresa pode ser multada em site de apostas apartir de 1 real milhões de dólares e enfrentar danos à site de apostas apartir de 1 real reputação, o que pode afetar seus negócios em site de apostas apartir de 1 real escala global.
Além disso, a empresa pode ser obrigada a implementar medidas mais rigorosas de conformidade, aumentando despesas operacionais e impactando seu lucro líquido.
O que fazer?
A Bet365 deve cooperar plenamente com a Austrac e fornecer quaisquer informações necessárias para a investigação.
Além disso, a empresa deve rever e atualizar seus processos de conformidade e políticas, incluindo treinamento adequado de funcionários para detectar e prevenir atividade suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Perguntas frequentes (FAQ)
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